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Compliance Officer

09/07/2024
PermanentFranceHybrid
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Functieomschrijving

Au sein de l’équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :


- Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;

- Entreprendre une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et une diligence raisonnable renforcée, et mener une enquête approfondie sur la source de patrimoine et de fonds de certains clients

- Évaluer la situation financière du client pour apporter une valeur ajoutée à votre analyse de la source de revenus

- Appliquer la notation AML et effectuer l'évaluation des risques clients

- Formaliser la conclusion KYC avant l'approbation ou le rejet du client conformément aux directives et aux normes énoncées dans la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et les procédures ultérieures.

- Gérer les sanctions et les embargos

- Effectuer un ensemble a priori de contrôles AML avant l'exécution de la transaction

- Enquêter sur les transactions suspectes et préparer des rapports d'activité suspecte

- Exécution des contrôles de niveau 1, dont l'assurance qualité du KYC et l'évaluation des risques clients effectuée par l'équipe

- Reporting des KPI au responsable KYC & AML


Profielbeschrijving

Votre profil :


Diplômé d’un Bac +5 en économie, finance ou commerce, vous disposez d’une première expérience dans le secteur du KYC et de criminalité financière (AML, sanctions et embargos) que vous avez exercé au sein d’une institution financière.

Vous disposez d’une excellente compréhension du cadre réglementaire associé à l’AML-CTF, des dispositions légales concernant le KYC, de l’identification des clients.

Vous avez de bonnes bases en finances et faites preuves d’excellentes aptitudes analytiques et rédactionnelles.


Vous êtes une personne qui fait preuve de curiosité et d’agilité au quotidien. Vous êtes à l’aise dans un environnement international et multiculturel. Vous appréciez d’évoluer dans un environnement type start-up au sein duquel les process sont en constante évolution. Vous êtes à l’aise dans la gestion de projets transverses.

Vous maîtrisez impérativement l’Anglais (langue officielle de l’entreprise)

Werklocatie
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Vergelijkbare banen

ICT
20/06/2025

ICT Security Risk Officer – Banking Compliance

Job SummaryThe ICT & Security Risk Officer will play a key role in supporting the organization’s cybersecurity and information security risk management framework. This dual-role position is responsible for assisting in the implementation of security policies, monitoring IT risks, and ensuring compliance with industry standards and best practices. The successful candidate will work closely with IT, Risk, Compliance departments, and business units to safeguard digital assets and minimize cybersecurity threats.Key Responsibilities Information Security Responsibilities:Assist in the development and enforcement of security policies, procedures, and guidelines.Monitor and analyze security alerts, incidents, and vulnerabilities, and provide recommendations for mitigation.Support the management of security awareness programs and training for employees.Participate in security assessments, penetration testing, and vulnerability scans.Assist in reviewing and implementing access control measures to protect sensitive data.Contribute to incident response planning and support investigations when necessary.Stay updated with emerging threats, vulnerabilities, and security trends.ICT Risk Responsibilities:Assist in identifying, assessing, and mitigating IT and cybersecurity risks.Support the execution of ICT risk assessments and audits.Maintain risk registers and track remediation actions to reduce exposure to threats.Contribute to business continuity and disaster recovery planning and testing.Ensure compliance with regulatory and industry standards such as ISO 27001, NIST, GDPR, DORA and other relevant frameworks (CSSF and others).Work with internal teams to implement risk management strategies and controls.Prepare reports and presentations on security and risk findings for management.

PermanentLuxembourgOn site
Compliance & Regulatory Affairs
11/06/2025

Compliance Officer – Belgian Financial Sector

Position Overview:This role involves ensuring strict adherence to Belgian corporate law and financial sector regulations within a leading bank based in Brussels. The successful candidate works with the compliance & regulatory affairs team on governance, risk assessment, and legal advisory matters. Effective communication in Dutch, English, and French across internal and external stakeholders is vital.Key Responsibilities:Oversee and maintain corporate governance frameworks in line with Belgian legal requirements.Conduct comprehensive compliance management, reviewing practices and policies within the bank.Evaluate and report on organizational risks, supporting risk mitigation strategies relevant to the Belgian financial industry.Provide legal advisory services to internal departments on matters impacting regulatory compliance and business operations.Stay updated on changes in Belgian corporate law and ensure timely adaptation of compliance procedures.Collaborate in the development and continuous improvement of internal compliance policies and training materials.Communicate complex compliance issues clearly in Dutch, English, and French to various stakeholders.Prepare detailed reports on compliance status and legal risk management for leadership and regulatory authorities.The scope of this position is essential to protect the organization’s integrity and support its long-term goals within the regulatory landscape of Belgian banking. The role requires cross-functional interaction and proactive collaboration to ensure full legal and regulatory compliance.

PermanentBelgiumHybrid

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