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Compliance Officer

09/07/2024
PermanentFranceHybrid
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Description du poste

Au sein de l’équipe KYC & AML, sur la première ligne de défense et sous la responsabilité directe du Responsable KYC & AML, vos principales missions sont les suivantes :


- Analyser les documents clients reçus du back-office externalisé en charge de la collecte des documents ;

- Entreprendre une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et une diligence raisonnable renforcée, et mener une enquête approfondie sur la source de patrimoine et de fonds de certains clients

- Évaluer la situation financière du client pour apporter une valeur ajoutée à votre analyse de la source de revenus

- Appliquer la notation AML et effectuer l'évaluation des risques clients

- Formaliser la conclusion KYC avant l'approbation ou le rejet du client conformément aux directives et aux normes énoncées dans la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et les procédures ultérieures.

- Gérer les sanctions et les embargos

- Effectuer un ensemble a priori de contrôles AML avant l'exécution de la transaction

- Enquêter sur les transactions suspectes et préparer des rapports d'activité suspecte

- Exécution des contrôles de niveau 1, dont l'assurance qualité du KYC et l'évaluation des risques clients effectuée par l'équipe

- Reporting des KPI au responsable KYC & AML


Description du profil

Votre profil :


Diplômé d’un Bac +5 en économie, finance ou commerce, vous disposez d’une première expérience dans le secteur du KYC et de criminalité financière (AML, sanctions et embargos) que vous avez exercé au sein d’une institution financière.

Vous disposez d’une excellente compréhension du cadre réglementaire associé à l’AML-CTF, des dispositions légales concernant le KYC, de l’identification des clients.

Vous avez de bonnes bases en finances et faites preuves d’excellentes aptitudes analytiques et rédactionnelles.


Vous êtes une personne qui fait preuve de curiosité et d’agilité au quotidien. Vous êtes à l’aise dans un environnement international et multiculturel. Vous appréciez d’évoluer dans un environnement type start-up au sein duquel les process sont en constante évolution. Vous êtes à l’aise dans la gestion de projets transverses.

Vous maîtrisez impérativement l’Anglais (langue officielle de l’entreprise)

Lieu de travail
Nous cherchons à pourvoir 1 postes.
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Finance
08/05/2025

Operational Risk IT Officer

As an Operational Risk IT Officer within a leading financial institution, you are responsible for managing and controlling IT-related risks and supporting compliance across the organization. The role involves collaboration with cross-functional teams to ensure robust risk management and operational resilience.Identify and analyze IT risks associated with cloud solutions, AI applications, outsourcing arrangements, and software licensing agreements.Support risk assessments to ensure compliance with GDPR, business continuity requirements, and fraud risk prevention measures.Develop action plans for remediating IT and operational risks and actively drive follow-up with relevant stakeholders.Lead internal compliance certification initiatives and coordinate necessary documentation and procedures.Serve as a point of contact for governance of software and cloud usage, advising teams on mitigation strategies and regulatory obligations.Contribute to contract management, including negotiation and optimization with external IT suppliers and partners.Enhance awareness of operational risk and compliance topics through targeted internal communications and training sessions.Monitor new regulations and evaluate the impact on internal processes, ensuring ongoing alignment with industry best practices.This position requires a solid understanding of IT environments (including cloud structures and outsourcing models), risk evaluation, audit processes, regulatory compliance (notably GDPR), and contract negotiation. Proficiency with the Microsoft Office Suite is essential. Fluency in French and English is required; Dutch is considered an asset. The role offers a dynamic and flexible work context with growth and learning opportunities.

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Finance
08/05/2025

Internal Auditor

Internal Auditor – Financial SectorAs an Internal Auditor, you will apply internal audit methodologies within a highly regulated financial environment. You will manage cross-functional audit missions focusing on continual improvement and adherence to industry standards.Plan and execute internal audit assignments guided by the annual audit plan approved by executive leadership.Lead at least three audit missions annually, supplemented by multiple follow-up activities to oversee the implementation of audit recommendations.Work in quarterly cycles to ensure regular initiation of new audit missions and timely reporting.Assess and evaluate governance, risk management, and internal control systems, issuing actionable recommendations for optimization.Contribute to knowledge-sharing initiatives between the organization and its parent group, supporting best practice adoption across teams.Collaborate closely with legal, data science, actuarial, IT audit, and IFRS compliance experts to conduct specialized risk and compliance assessments.Focus audit attention on investment processes, AI-driven decision frameworks, GDPR, and CSRD compliance to ensure technological and regulatory alignment.Prepare detailed audit reports in English, ensuring findings are communicated clearly to management and stakeholders.The position requires strong skills in audit methodologies, audit planning, reporting, and cross-functional collaboration. The ability to work effectively in both Dutch and English is essential for supporting stakeholder communication and working within an international context. There is an emphasis on expanding audit expertise, including emerging areas such as sustainability regulations and AI-based audits.

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Finance
08/05/2025

Internal Auditor

Als Internal Auditor binnen de financiële sector ben je verantwoordelijk voor het toepassen van interne auditmethodologieën en het uitvoeren van diverse auditopdrachten in een hoog gereguleerde en technische omgeving.Plannen en uitvoeren van interne audits op basis van het jaarlijkse auditplan, vastgesteld door het management en de auditcommissie.Realiseren van minimaal drie auditmissies per jaar, aangevuld met 2–3 opvolgingsactiviteiten ter evaluatie van implementatie van aanbevelingen.Werken in kwartaalcycli, waarbij steeds binnen drie maanden een nieuwe auditmissie van start gaat.Evalueren van governance, risicobeheer en controlestructuren, aangevuld met het formuleren van acties ter optimalisatie.Kennis delen en afstemmen tussen het bedrijf en de moederorganisatie, door samenwerking met beide auditteams.Interdisciplinaire samenwerking met juridische, data science-, actuarieel-, IT audit- en IFRS-experts om gespecialiseerde risicoanalyses uit te voeren.Auditen van investeringsprocessen, AI-gedreven besluitvormingsmodellen en naleving van GDPR/CSRD, met aandacht voor de nieuwste technologische en regelgevende ontwikkelingen.Opstellen van auditrapporten in het Engels, gericht op duidelijke communicatie met managers en stakeholders.De ideale invulling vraagt een excellente beheersing van auditmethodologieën, auditplanning, rapportering en samenwerking over diverse disciplines binnen een mature financiële controleomgeving.

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Business Administration
08/05/2025

Administratief Beheerder Niet-Leven

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het volledige administratieve beheer van dossiers binnen de niet-levensverzekeringen. Je werkt nauw samen met consultants en interne teams en garandeert een correcte verwerking van alle administratieve processen.Voorbereiden van complexe offertes binnen de toegewezen productgroep, met nauwgezette aandacht voor detail en regelgeving.Opmaken, beheren en onderschrijven van contracten en bijlagen om de juiste dekking en compliance te waarborgen.Samenwerken met consultants die in direct contact staan met de klant om klantvragen effectief te behandelen.Naleven van interne controleprocedures, privacyregels en compliancevereisten, met oog voor evaluatie en risicobeheersing.Beantwoorden van complexe en technische klantvragen om duurzame klantrelaties te ondersteunen.Identificeren van cross-sell mogelijkheden naar aanvullende verzekeringen binnen het ledenbestand.Op termijn, ontwikkelen van productkennis en deze expertise delen met collega’s via informatiesessies en training.Monitoren van markttrends en signaleren van ontwikkelingen binnen de toegewezen productgroep.Nauwe samenwerking met interne sales, productspecialisten en marketing, gericht op doeltreffend beheer en optimale dienstverlening.De rol vereist aandacht voor kwaliteit, integriteit en compliance in een sector waar klantgerichtheid, samenwerking en continue kennisontwikkeling centraal staan. Het takenpakket omvat zowel administratief beheer, klantcontact als inhoudelijke ondersteuning aan het team.

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Finance
16/04/2025

Chief Financial Officer

Our client, a renowned international bank, is seeking a motivated Chief Financial Officer to bolster its financial department.Key Responsibilities:Supervision of Global Financial Strategy: Direct and oversee the overarching financial strategy to ensure alignment with business goals.Management of Finance Department: Oversee Finance, Control, Treasury, and Accounting departments to maintain financial health.Interface with Key Stakeholders: Act as the primary liaison with regulatory authorities, board members, and external partners to ensure compliance and strategic alignment.Budget Management: Lead budgeting initiatives and profitability tracking to sustain organizational growth.Financial Risk Management: Manage financial risks and compliance, ensuring robust corporate governance.Support Strategic Projects: Collaborate on strategic transformation projects to drive efficiency and innovation.Required Profile:Master's degree in Finance or equivalent.Minimum of 10 years of experience in the banking or financial sector.Proven leadership capabilities with strong team management skills.Excellent knowledge of IFRS standards and banking regulations.Solid experience in regulatory reporting and treasury management.Fluent in English with a good command of French or Dutch.What Our Client Offers:Competitive salary with benefits.A formative working environment with growth prospects.A supportive and motivated team.

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Compliance & Regulatory Affairs
24/03/2025

Medior Risk Assessment Specialist

For one of our partners in the financial services sector, located in Antwerp and Brussels, we are seeking a skilled and detail-oriented Risk Officer to join their risk management team. The ideal candidate will be responsible for identifying, assessing, and mitigating potential risks across the organization. You will play a key role in analyzing both financial and operational risks, ensuring that the company maintains a robust risk management framework in line with industry standards and regulations. Your expertise will support decision-making, while ensuring that risk management strategies are integrated into the company’s day-to-day operations.

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“Les consultants Gentis ont toujours tenu compte de plusieurs éléments afin de nous présenter les bons candidats. Les personnes que l'on a recruté sont toujours là et personnellement,je suis très content des personnes qu’on a récemment inclus dans l’équipe.”
Joakin / Deputy-AMLCO, PPS
“Les résultats sont impressionnants ! En 3 ou 4 ans, nous avons conclu plus de 20 contrats. Gentis offre un canal transparent pour communiquer avec les candidats via différentes sources.”
Morgan / HR, CAF
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